マネーロンダリング（資金洗浄）の動機と手口
🙂 金融庁・警察庁などの公的文書 では「マネー・ローンダリング」で統一されており、経済産業省では「マネー・ロンダリング」 、外務省 ・報道では「マネーロンダリング」の使用が多く、「資金洗浄」単体での表記はまれである。
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🙂 金融庁・警察庁などの公的文書 では「マネー・ローンダリング」で統一されており、経済産業省では「マネー・ロンダリング」 、外務省 ・報道では「マネーロンダリング」の使用が多く、「資金洗浄」単体での表記はまれである。
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🤛 不動産への投資は常套手段である シンクタンク｢｣のマネージングディレクターで金融犯罪の専門家でもあるTom Cardamone氏によると、 高額な不動産への投資は、資金洗浄の常套手段なのだそうです。 当然に、取引はプレースメントされた口座で実施される。 Guardian, , Mon 11 Jul 2016• 例外として金融機関が焦点化したのは、中東のが支配するカプコン（Capcom）とイギリスの（国際商業信用銀行）がマネーを資金洗浄した容疑である。
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🖖 マネロン危機 [ ] 年表につづくは、危機であると同時にマネロン危機でもあった。
⚔ 特定事業者には書類の保管義務がある 特定事業者は特定取引において入手した、本人確認記録や取引の期日・内容に関する書類を作成するとともに、それらの書類を7年間保管する義務があります。 「疑わしい取引」には届出の義務がある 犯罪収益移転防止法では、「特定事業者は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、行政庁に届け出なければならない 第8条抜粋 」としています。
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😔 戦略コンサルタントとして企業の業務改革やアウトソーシング、基幹系業務ソフトウェアの選定と導入支援、及び2006年より金融業界に対するリスクコンサルティング及び管理用ソフトウェア製品の選定及び導入支援の経験を有し、金融犯罪及び不正領域のコンサルタントとして金融機関のお客様を支援。 そんな立派な人々がギャンブルに大金をつぎ込むなんて一見するとおかしな行動に見えます。
🤑 このように、 マネーロンダリングといえば、ドラマの世界や、伝説的な犯罪者にだけ関係しているように思えます。 商品券等の換金性の高い商品の購入を短期間にクレジットカードで購入した。
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